Uma operação da Polícia Federal (PF) denominada de “Venerália” expediu, nesta terça-feira (22), medidas cautelares judiciais e mandados de busca e apreensão a empresários e ganhadores de prêmios de sorteios localizados nas cidades de Garanhuns, Caruaru e Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a PF, o objetivo da ação é combater a lavagem de dinheiro decorrente do comércio de títulos de capitalização, na modalidade popular, vendidos em dezenas de cidades. As investigações identificaram que o grupo criminoso manejava um esquema que teria faturado cerca de R$ 12 milhões por lavagem de dinheiro. Os alvos das investigações são empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil.

A operação policial teve origem na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e descobriu que o grupo tinha bases operacionais em mais de um estado da federação.  

A Polícia Federal informou que 27 ordens judiciais foram expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, sendo nove medidas cautelares judiciais específicas e 18 mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas e jurídicas.

Operação em Pernambuco

Em Pernambuco foram cumpridos cinco mandados, sendo três em Caruaru, um em Garanhuns e um em Cachoeirinha.

Foram apreendidos celulares, documentos, cheques, dinheiro (200 mil). As buscas foram realizadas nas residências dos suspeitos e todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Caruaru, em seguida será enviado para a Coordenação da Operação Venerália em Varginha/MG.

Os investigados poderão responder por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.

Operação “Venerália”

O nome da Operação é uma alusão ao festival dedicado à deusa Vênus, que ocorria no dia 1º de abril de cada ano (no calendário gregoriano, “dia da mentira”), em face à fraude nos sorteios, também objeto da investigação.

A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte/MG (2), Varginha/MG (1), Porto Alegre/RS (2), Chapecó/SC (1), Blumenau/SC (1), São Paulo/SP (1), Cajamar/SP (2), Tanabi/SP (1), Presidente Prudente/SP (1), e Matão/SP (1).